广州润锋科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.        会议召开时间：2019年7月8日

2.        会议召开地点：公司会议室

3.        会议召开方式：现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面通知方式发出

5.        会议主持人：叶德生

6.        会议列席人员 （如有）：尹可阳、卢月妹

7.        召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、            议案审议情况

（一）  审议通过《关于子公司龙岩市润峰科技有限公司出租部分厂房的议案》

1.议案内容：

子公司龙岩市润峰科技有限公司拟将位于龙州工业园青云路103号的新厂房的部分闲置车间对外出租，具体内容以最终签署的出租协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

 

 

 

 

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董事会

2019年7月9日