广州润锋科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月1日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
|
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,640,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司 董事会秘书 出席会议；
|
公司董事会秘书谷文娜出席了本次会议。 |
（一） 审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案》
1.议案内容：
|
公司根据经营需要，拟向广州银行广州华南支行申请人民币为1000 万元的 贷款额度，其中700 万为科技贷，公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路664 号巨大创意产业园18 栋的304 室的自有房产作为抵押物；300 万为知易贷，以 公司获得授权的四个发明专利( 专利号分别是ZL201510200400.1 、 ZL201510411122.4、ZL201510411123.9 和ZL201510423807.0)及六个实用新型专 利（ ZL201920348731.3 、ZL201920348767.1 、ZL201920349647.3 、 ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作为质押物。该两 笔共1000 万贷款需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任， 担保金额与贷款金额相同，担保期限为贷款期限到期后二年。 |
22.议案表决结果：
同意股数25,640,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
|
本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。 |
|
1、《广州润锋科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2020年6月1日
关注官方微信