一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月4日

2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月27日以书面方式发出

5. 会议主持人：叶德生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司龙岩市润峰科技有限公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟同供应商广州长濑贸易有限公司采购订货，为确保交易合同的履行，供方需要公司提供担保，

担保责任承担方式为连带担保责任，担保的范围为全资子公司在订单合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金（主债权）及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的全部费用（包括诉讼费、律师费等）。本次公司提供担保的具体金额、期限等最终以全资子公司与供方签订的采购合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2020年第八次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-063）。

22.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（一）《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日