本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.        会议召开时间：2020年12月18日

2.        会议召开地点：公司会议室

3.        会议召开方式：现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以书面方式发出

5.        会议主持人：叶德生

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 

二、            议案审议情况

（一）  审议通过《关于公司购买房产的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟购买位于广东省佛山市顺德区北滘镇西海二支工业区海创大族智造城房产，作为公司存放货物及办公之用，总楼价不超过三千万元人民币，具体金额和支付方式最终以相关合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

（二）  审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2021年第一次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日