本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.会议召开时间：2020年12月22日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,638,000股，占公司有表决权股份总数的99.9922%。

 

（三）    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司 董事会秘书 出席会议；

公司董事会秘书谷文娜出席了本次会议。

 

二、议案审议情况

（一）  审议 通过《关于公司为全资子公司龙岩市润峰科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟同供应商广州长濑贸易有限公司采购订货，为确保交易合同的履行，供方需要公司提供担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的范围为全资子公司在订单合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金（主债权）及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的全部费用（包括诉讼费、律师费等）。本次公司提供担保的具体金额、期限等最终以全资子公司与供方签订的采购合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数25,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议》。

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日