关于预计2021年日常性关联交易的公告

2021-01-26

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证券代码:873212        证券简称:润锋科技        主办券商:恒泰长财证券

 

广州润锋科技股份有限公司

关于预计2021年日常性关联交易的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、    日常性关联交易预计情况

(一)    预计情况

单位:元

关联交易类别

主要交易内容

预计2021年发生金额

2020与关联方实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)

购买原材料、燃料和动力、接受劳务

采购原材料/购买动力

5,300,000.00

2,033,551.73

业务发展需要

出售产品、商品、提供劳务

销售商品

100,000.00

14,400.00

业务发展需要

委托关联人销售产品、商品

    

    

    

    

接受关联人委托代为销售其产品、商品

    

    

    

    

其他

实际控制人及其配偶为公司提供担保/提供租赁服务

120,000.00

75,600.00

业务发展需要

合计

-

5,520,000.00

2,123,551.73

-

(二)  基本情况

1、关联方基本情况

关联方

住所

企业类型

法定代表人

东莞市润峰涂料有限公司

东莞市南城区雅园工业区

有限责任公司

王平

江西盛源新材料有限公司

江西省赣州市大余

有限责任公司

李国荣

东莞市富泰化工科技有限公司

东莞市南城区蛤地草塘工业区

有限责任公司

叶香珠

东莞市盛信商贸有限公司

东莞市南城街道雅园社区雅园工业区13号强辉商务大厦4楼402A号铺

有限责任公司

曾庆胜

龙岩市鑫润光伏发电有限公司

福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路西陂创业孵化中心602室

有限责任公司

叶跃柏

龙岩市珩源光伏发电有限公司

福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路西陂创业孵化中心602室

有限责任公司

叶跃柏

叶德生及其配偶刘静宇

广州市海珠区赤岗石榴岗路

-

-

2、关联关系

1)东莞市润峰涂料有限公司,实际控制人叶德生的弟弟叶德欣在该公司担任监事,叶德欣配偶刘有云参股的公司;

2)江西盛源新材料有限公司,为董事叶德欣持股10.00%的公司;

3)东莞市富泰化工科技有限公司,实际控制人叶德生的妹妹叶香珠控制的企业;

4)东莞市盛信商贸有限公司,实际控制人叶德生的妹妹的配偶曾庆胜持有该公司98.00%股份;

5)龙岩市鑫润光伏发电有限公司为实际控制人叶德生对外投资的福建丽德电力投资有限公司旗下的全资子公司,2020年11月变更为叶德生的独资公司;

6)龙岩市衍源光伏发电有限公司为实际控制人叶德生对外投资的福建丽德电力投资有限公司旗下的全资子公司;

7)叶德生及其配偶刘静宇,为实际控制人及其配偶。

 

二、    审议情况

(一)  表决和审议情况

2021年1月22日,公司召开了第一届董事会第二十四次会议审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》,因非关联董事不足半数,因此直接提交2021年第二次临时股东大会审议。

 

(二)  本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、    定价依据及公允性

(一)  定价政策和定价依据

本次关联交易中,交易双方依据公平、公正、合理的原则,交易价格是按市场方式确定,定价公允合理。不会对公司构成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东的利益。

 

四、    交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟向关联方江西盛源新材料有限公司采购商品,交易金额预计5,000,000.00元;

2、公司拟向龙岩市鑫润光伏发电有限公司和龙岩市珩源光伏发电有限公司购买动力(用电),金额预计共300,000.00元;

3、公司拟向东莞市富泰化工科技有限公司、东莞市盛信商贸有限公司和东莞市润峰涂料有限公司销售商品,交易金额预计共100,000.00元;

4、公司拟向叶德生、刘静宇租赁办公室,预计交易为120,000.00元。

在预计2021年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展和生产经营的需要签署相关协议。

 

五、    关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,对公司整体经营发展有积极影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响,且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

 

六、    备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日