2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-02-18

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:2021年2月9

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东3人,持有表决权的股份总数25,638,000股,占公司有表决权股份总数的99.9922%

(三)    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书 出席会议;

公司董事会秘书谷文娜出席了本次会议。

 

二、议案审议情况

(一)  审议 通过关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021125日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司利用闲置资金投资证券及理财产品的公告》(公告编号:2021-003)。

2.议案表决结果:

同意股数25,638,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(二)  审议通过预计2021年日常性关联交易的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021125日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。

2.议案表决结果:

同意股数25,638,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,且与会股东均为关联股东,如果回避表决,将无法形成有效决议,因此关联股东不予回避表决。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2021第二次临时股东大会决议》。

 

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董事会

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