2022年第四次临时股东大会决议公告

2022-05-27

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广州润锋科技股份有限公司

2022年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:2022年5月26

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东3人,持有表决权的股份总数26,210,700股,占公司有表决权股份总数的93.7770%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%

 

(三)    公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席2,监事崔翠兰身体原因缺席(如适用)

3.公司董事会秘书 列席会议;

公司财务负责人卢月妹列席了本次会议。

 

二、议案审议情况

(一)  审议通过关于公司拟申请银行贷款并由第三方提供担保的议案

1.议案内容:

公司根据经营需要,拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款,金额不超过人民币500万元,用以补充流动资金。该项贷款,需由第三方提供担保,担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融(广东)融资再担保有限公司,担保费为贷款金额的1%

具体金额、贷款期限、担保和还款方式以公司最终与该银行及担保公司签订的合同为准,公司授权董事长与相关银行签订贷款合同。

2.议案表决结果:

同意股数26,210,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(二)  审议通过关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案

1.议案内容:

公司根据经营需要,拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款,金额不超过人民币500万元,用以补充流动资金。该项贷款,需由第三方提供担保,担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融(广东)融资再担保有限公司。经担保公司要求,需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任,提供反担保。

2.议案表决结果:

同意股数26,210,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,且与会股东均为关联股东,如果回避表决,将无法形成有效决议,因此关联股东不予回避表决。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

 

 

 

 

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董事会

2022526

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