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广州润锋科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因市场情况变化，公司2022年度向江西盛源新材料有限公司销售产品不超过人民币10万元。 因公司经营发展的需要，2022年累计向关联方龙岩市腾盛物流有限公司购买运输劳务不超过人民币10万元。

（二）表决和审议情况

2023年1月17日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案。其中关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江西盛源新材料有限公司

住所：江西省赣州市大余县新华工业小区

注册地址：江西省赣州市大余县新华工业小区

注册资本：50,000,000

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），资源再生利用技术研发，电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

   法定代表人（如适用）：李国荣

控股股东：李国荣

实际控制人：李国荣

关联关系：董事叶德欣持股10.00%的公司

信用情况： 不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：龙岩市腾盛物流有限公司

住所：福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村大埔仑路39号

注册地址：福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村大埔仑路39号

注册资本：8,000,000

主营业务：普通货物道路运输；货物运输代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   法定代表人（如适用）：罗小华

控股股东：罗小华

实际控制人：罗小华

关联关系：董事叶德明的配偶罗小华控制的企业

信用情况： 不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合理， 不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格基本等于市场公允价格。

四、交易协议的主要内容

在补充确认的关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需 要，签署相关协议。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定 经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司补充确认

董事会

2023年1月18日