证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年2月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：监事植耀英、财务负责人卢月妹、董秘谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
1.议案内容：
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基于还款方式和贷款利率的变更，公司拟向中国银行广州番禺支行提前还贷，重新申请人民币为1000万元额度的三年期贷款，用途为补充公司经营性流动资金。由公司控股股东、实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，同时以其位于广州市天河区华穗路172号2005、2006室的房产作为抵押担保物。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-009）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2023年2月10日
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