证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：（√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：
|
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,210,700股，占公司有表决权股份总数的93.7770%。
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人；
3.公司 董事会秘书 列席会议；
|
财务负责人卢月妹列席会议。 |
1.议案内容：
|
公司根据经营需要，拟向广州银行广州华南支行申请人民币为1000万元的贷款额度，其中700万为科技贷，公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋的304室的自有房产作为抵押物；300万为知易贷，以公司获得授权的四个发明专利(专利号分别是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六个实用新型专利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作为质押物。该两笔共1000万贷款需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，担保金额与贷款金额相同，担保期限为贷款期限到期后三年。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
|
本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交 易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。 |
三、备查文件目录
|
《广州润锋科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2023年8月16日
关注官方微信