证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2025年7月31日
2. 会议召开方式:(√)现场会议 ( )电子通讯会议
3. 会议召开地点:公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2025年7月24日 以书面方式发出
5. 会议主持人:尹可阳
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名胡齐新为第三届监事会监事的议案》
1. 议案内容:
因工作调整,郭结玲女士辞去监事职务,公司提名胡齐新女士为第三届监事会监事。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
广州润锋科技股份有限公司
监事会
2025年7月31日