第三届监事会第四次会议决议公告

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广州润锋科技股份有限公司

届监事会第次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情

(一)会议召开情况

1.        会议召开时间:2025731

2.        会议召开方式:(√)现场会议   ( )电子通讯会议    

3.        会议召开地点:公司会议室

4.        发出监事会会议通知的时间和方式:2025724  以书面方式发

5.        会议主持人:尹可阳

6.        召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

(一)    审议通过《于提名胡齐新为第三届监事会监事的议案

1. 议案内容:

因工作调整,郭结玲女士辞去监事职务,公司提名胡齐新女士为第三届监事会监事。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


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监事会

2025731