本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020年8月19日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人:叶德生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。 |
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一) 审议通过《关于广州润锋科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
相关内容详见2020年8月21日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州润锋科技股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-046)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 无需提交股东大会审议。
《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2020年8月21日